12:53, 10 декабря 2025, Бишкек - 24-kg.com , Айзада КУТУЕВА
Национальный банк Кыргызской Республики 5 декабря наложил штраф в размере 21 миллиона 600 тысяч сомов на коммерческий банк за нарушение норм законодательства о противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и требований по организации системы внутреннего контроля.
Напомним, что ранее к административной ответственности также привлечены два коммерческих банка страны за нарушение законодательства в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Об этом сообщала Государственная служба финансовой разведки.
Уточняется, что общая сумма наложенных штрафов составила 293 тысячи сомов.
Как отметили в Финразведке, эти банки нарушили требования об организации системы внутреннего контроля, включая использование таких программ, применение риск-ориентированного подхода и проведение надлежащей проверки клиентов.
В ходе проверки также выявлены нарушения порядка и сроков предоставления уведомлений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, а также несоблюдение применения целевых финансовых санкций, установленных законодательством.