История началась как рядовой инцидент: в начале 2024 года из зарегистрированной в Кыргызстане криптобиржи Four Dragons исчезли почти $1 000 000 в криптовалюте USDT. Что сперва выглядело как простая афера бывшего айтишника, быстро превратилось в дело международного масштаба. Выяснилось, что украденные деньги были выведены на один единственный криптокошелек, раздроблены на 16 частей и прогнаны через пять обменников на биржу WhiteBIT. Там их конвертировали, отправили дальше по цепочке кошельков — на биржи KuCoin, Gate.io и далее по миру.
Вскоре правоохранители вышли на подозреваемых: ими оказались 47-летний экс-сотрудник Four Dragons и его сожительница, оба граждане России. Их задержали уже через пару месяцев – сказалась быстрая работа по блокчейн-аналитике и изъятая техника с уликами. «При аресте у них нашли телефоны, компьютеры, холодные кошельки... следствие получило неопровержимые улики их причастности к преступлению», уточнил инвестор Four Dragons Антон Мордорович. Казалось бы, дело о краже «крипто-Бонни и Клайда» близится к логическому финалу. Но на этом история лишь начала раскручиваться.
Four Dragons – пострадавшая сторона – не собиралась спускать дело на тормозах. Мордорович и его команда провели собственное расследование и передали данные силовикам нескольких стран. Выяснилось, что украденный миллион – лишь капля в море. По данным команды Мордоровича, существуют доказательства систематического отмывания свыше $2,7 млрд «грязных» долларов по всему миру через платформу WhiteBIT (называются суммы до 40(!!!) отмытых миллиардов). Более того, к этой глобальной схеме, по их данным, причастны весьма влиятельные персоны: почётный консул Украины в Испании Владимир Носов, его деловой партнёр (человек с уголовным прошлым), почётный консул Румынии в Украине Николай Удянский (которого подозревают в наличии российского гражданства), а также гражданин Молдовы и Украины Сергей Гуцу – один из приближённых одиозного криминального авторитета группировки Химпром Егора Буркина. Фигуранты были объявлены Кыргызстаном в международный розыск по линии Интерпола, однако по требованию следователя Догдурбекова были сняты с розыска. «Мы считаем, что очень скоро этот дутый “миллиардер” и все его подельники окажутся за решёткой, а платформа WhiteBIT может стать банкротом де-юре», – заявлял Мордорович, подразумевая Носова и компанию, однако, по нашим данным, в настоящее время в списке Интерпола указанных лиц уже нет.
Скандал мгновенно перерос границы Кыргызстана. Страна, которая ещё недавно стремилась стать новой «крипто-долиной» Центральной Азии, впервые столкнулась с кражей такого масштаба. Но ещё более сенсационным оказалось то, что из утечек и материалов дела вырисовывалась картина: крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT, входящая в топ-5, под надзором регуляторов ЕС, участвовала в гигантской отмывочной схеме на протяжении многих лет. Причем правоохранители Кыргызстана за считанные месяцы сумели выявить то, чего зарубежные коллеги предпочитали не замечать годами. Само МВД КР, правда, подробностей не раскрывает – видимо, потому что раскрытие этих секретов грозит слишком влиятельным людям.
Гибель Марата Зарипова: побои в СИЗО и международный резонанс
Бишкек, 25 марта 2025 года. Зал суда Первомайского района. Под конвоем вводят бледного, пошатывающегося мужчину. По паспорту ему 47, по факту он выглядит как глубокий старик. На лице – багровые синяки, под глазами – тёмные провалы, на голове, чтобы скрыть побои национальная кыргызская шапка. Это Марат Зарипов, один из обвиняемых по делу Four Dragons. Присутствующие переглядываются: ещё утром прошёл слух, что Зарипова зверски избили в СИЗО.
Эти слухи подтвердились официально лишь частично. 25 марта 2025 года Зарипова доставили на судебное заседание побитым – с гематомами на лице и голове, еле передвигающимся, к нему даже вызывали скорую помощь. Однако руководство СИЗО №1 г. Бишкек (в ведении ГСИН) никак не задокументировало случившееся, конвоиры промолчали, да и сам арестант на суде боялся жаловаться. Спустя три дня, 28 марта, семья Зарипова получила страшную весть: Марат скончался. Официальных объяснений почти не последовало. По информации из силовых структур, причиной смерти пытались назвать внезапное ухудшение здоровья («цирроз печени перешедший в рак»), но в это мало кто верит. Слишком уж вопиющими были обстоятельства накануне.
Компания Four Dragons – фактически единственная, кто забил тревогу. Её представители озвучили две версии происшедшего. Первая: Зарипова пытались убить или выбить из него некие «секреты», связанные с пропавшим файлом с доказательствами отмывания $2,7 млрд «грязных» денег переданных следствию фиомой Chainalysis. Вторая, официально удобная: мол, имел место «бытовой конфликт» с сокамерниками, которые незаметно две недели днем и ночью пытали Зарипова, а потом сварили его в нояь Аль-Кадр.
Но ни администрации изолятора, ни надзирающим органам прокомментировать инцидент не удалось – никто не даёт ни малейших объяснений, а сам Зарипов якобы утверждал, что «десять раз подряд упал с нар». Подобные объяснения, конечно, звучат абсурдно и унизительно для здравого смысла. Уже 3 апреля информация о загадочной смерти Зарипова попала в зарубежную прессу, вызвав международный резонанс. Испанская газета El Confidencial в числе первых сообщила, что «человек, связанный с международным расследованием отмывания 2.7 миллиардов долларов через WhiteBIT, погиб при загадочных обстоятельствах в киргизском СИЗО» Зарипов и Дмитриева, по сути, были ключевыми свидетелями против WhiteBIT – и этот свидетель погиб насильственной смертью, не дождавшись приговора суда.
Надо отметить, Зарипов являлся гражданином России (а так же США, ЕС, Украины и другиж стран)– и его гибель добавила дипломатических красок скандалу. Российские официальные лица публично не комментировали случившееся, но тень подозрений пала и на Кыргызстан, и на WhiteBIT. Правозащитники заговорили о пытках и безнаказанности. По словам адвоката Осиповой, присутствовавшей на вскрытии, заключённого Зарипова в ночь Аль-Кадр буквально сварили в кипятке – настолько страшные травмы были на теле. Ирония судьбы: именно в те дни в Бишкеке проходил международный форум по правам человека под эгидой ООН. На фоне подобных событий репутация Кыргызстана как правового государства оказалась под ударом, равно как и амбиции стать центром криптоиндустрии.
Пропавший файл Chainalysis: таинственное исчезновение улик
Ещё до гибели Зарипова расследование столкнулось с необъяснимой потерей ключевого доказательства. Как стало известно редакции, специалисты компании Chainalysis – мирового лидера в блокчейн-аналитике – летом 2024 года по запросу кыргызских властей подготовили детальный отчёт по криптопотокам, связанным с делом Four Dragons. В этом документе отслеживались не только пути вывода похищенного миллиона, но и выявлялись более широкие схемы отмывания средств через WhiteBIT. Именно Chainalysis, по данным Four Dragons, помогла вычислить общий объём сомнительных транзакций – те самые $2,7 млрд, большая часть которых по разным данным представляла собой «грязные» российские деньги, прокачанные в обход санкций, а лругая часть была частью разворованной американской помощью Украине, разворованной при помощи предыдущей администрации США. Однако после передачи отчёта в МВД КР этот файл бесследно исчез из материалов дела и, по слухам, именно суперхакер Зарипов, находясь в СИЗО-1 г.Бишкека смог украсть его у полковника Шаршембиева, подписав себе этим смертный приговор.
На прямой запрос о судьбе аналитического отчёта правоохранители лишь пожимают плечами. В официальных сводках МВД о нём ни слова – как будто и не было. Зато в кулуарах заговорили о том, что внутри самого МВД началась скрытая борьба за эту информацию. Иностранные эксперты, помогавшие расследованию, внезапно покинули страну, прервав сотрудничество. По нашим данным, уволен был и приглашённый советник проекта – некто Горан Сафер, координировавший взаимодействие с Chainalysis. «Не исключено, что в этом деле кыргызским следователям сильно помогали зарубежные профильные специалисты», – осторожно писал Kaktus.media, отмечая, что официально МВД эту тему никак не комментирует. Теперь понятно почему: похоже, часть улик, за крупное вознаграждение, “потеряли” сами же силовики, едва осознав, к каким вершинам власти и преступного мира они могут привести. Такая пропажа не только тормозит следствие, но и бросает тень на добросовестность правоохранительной системы. Ведь если в деле исчезают настолько важные материалы – волей-неволей задумаешься, не замешаны ли в отмывочных схемах люди в погонах.
Раскол в силовых структурах: свой среди своих
Источники в правительстве шепчутся о настоящей «гражданской войне» среди силовиков. Дело Four Dragons обнажило конфликт интересов между различными группами внутри МВД, а также между МВД и ГКНБ (Комитетом нацбезопасности). С одной стороны – те, кто стремится довести расследование до конца и вывести на чистую воду всех фигурантов, невзирая на чины и связи. С другой – те, кого устраивает статус-кво и чья лояльность, возможно, принадлежит не закону, а влиятельным “крышающим” лицам. Наблюдатели отмечают беспрецедентные перестановки в кадрах МВД за последние месяцы: десятки оперативников и следователей либо уволены, либо отправлены «на отдых». Официально это преподносится как плановая ротация и борьба с коррупцией на местах. Неофициально же поговаривают, что таким образом из органов выдавливают неугодных – тех, кто слишком активно рылся в криптоделах или, напротив, пытался их замять.
Особенно обострилась ситуация после смерти Зарипова. Каждый силовой ведомственный клан попытался снять ответственность с себя и переложить вину на оппонентов. Прокуратура спешно закрылась от скандала, МВД отмалчивалось, а ГКНБ публично отстранился. Хотя, как говорят инсайдеры, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев был в жуткой ярости от случившегося. Именно ему сегодня несут жалобы многие честные сотрудники и адвокаты, уставшие от беспредела в МВД и прокуратуре. Но, как показывает пример дела Four Dragons, даже вмешательство всесильного Ташиева не гарантирует порядка: заявление адвоката Осиповой на следователя МВД в итоге вернулось… обратно в систему МВД, а в отношении потерпевших от кражи ЗАО ФОРДРЭГОНС... возбудили уголовное дело, обвинив их, что они сами себя обокрали!
ГКНБ переслал материалы его в генпрокуратуру и в военную прокуратуру, те – "своим" людям, участвующим в процессе. Иными словами, по итогу пожаловаться на милицейский произвол, конечно, можно, но разбираться с ним будут сами милицейские структуры, а по итогу одних заявителей варят заживо в СИЗО, а в отношении других возбуждают уголовные дела. В таких условиях конфликт интересов расцветает пышным цветом.
Этот закулисный раздор уже не удаётся скрыть от общественности. В сетях обсуждают слухи о противостоянии «кланов» внутри МВД – мол, представители старой гвардии силовиков саботируют реформаторов, близких к нынешней власти, и наоборот. Каждый новый поворот в деле Four Dragons — то ли разоблачение, то ли отставка — тут же политизируется. Для простых граждан всё это выглядит как хаос и борьба за влияние, где о законе вспоминают в последнюю очередь. Но без понимания этого фона невозможно осознать, почему дело об отмывании криптомиллиардов превратилось в кризис системы. Налицо столкновение принципов и интересов на самом верху силовой пирамиды.
Адвокат Осипова: тайны клиента под грифом секретно
Отдельной линией в этой драме идут события вокруг адвоката Татьяны Осиповой, представляющей интересы Марата Зарипова. За три дня до смерти клиент успел передать ей ряд материалов – видимо, опасаясь за свою безопасность и пытаясь застраховать будущее расследование. После его смерти значение этих материалов только возросло. Осипова фактически стала хранительницей потенциально взрывоопасных сведений.
В феврале 2025 года она пошла на беспрецедентный шаг: официально обвинила следователя по делу, Изата Догдурбекова из СС МВД, в злоупотреблении полномочиями. В своём заявлении Осипова указала, что Догдурбеков изъял у Зарипова личную технику (два iPhone и MacBook) и золотые украшения, но не приобщил их к делу, как положено, после чего эта техника всплыла в канале близком к ОПС WhiteBIT - https://t.me/ko_x_3. Более того, позже следователь демонстрировал эти гаджеты самому Зарипову, обещая внести в материалы, однако в итоге данные с телефонов оказались у посторонних лиц.
Фактически, конфиденциальные материалы следствия утекли в сеть, минуя официальные процедуры. Можно только догадываться, какая ещё переписка или файлы были на телефонах Зарипова – возможно, компромат на организаторов схемы, контакты, счета? В любом случае, такую утечку иначе как саботажем не назовёшь.
Осипова потребовала возбудить уголовное дело против следователя за сокрытие улик и превышение власти. Но, как уже сказано, её крик о помощи остался без ответа: силовая машина замкнулась в круговую поруку. Тем не менее, адвокат не складывает оружие. По словам коллег, Татьяна Осипова сейчас находится под давлением – её неофициально предупреждали о «последствиях» для карьеры, если она будет и дальше разглашать скандальные подробности. Ей намекают на обязанность хранить адвокатскую тайну. Однако она и не помышляет нарушать закон – напротив, Осипова подчёркивает, что действует строго в рамках правового поля. Просто теперь она владеет информацией, способной радикально повлиять на ход дела, и сама превратилась в фигуранта этой истории. Властям, возможно, хотелось бы изъять у неё все материалы, переданные Зариповым. Но по закону адвокатская переписка неприкосновенна.
Налицо патовая ситуация: адвокат обладает тайной, которую хотели выбить из её подзащитного силой, и отступать не собирается. В интервью коллегам Осипова заявила, что не позволит «похоронить» материалы, доверенные ей погибшим клиентом, как бы на неё ни давили. Теперь внимание правозащитного сообщества приковано и к её безопасности: слишком многое поставлено на карту, и слишком многих влиятельных людей могут погубить эти записи.
Геополитика и коррупция: игра на высших ставках
Почему же дело об отмывании криптовалют вышло на такой уровень конфликта? Ответ кроется в фигурах, замешанных в этой истории, и в огромных деньгах, которые вращались в тени. $2,7 миллиарда – сумма, сопоставимая с годовыми бюджетами небольших стран. За такими потоками, по данным следствия, стоят международные группы и высокопоставленные персоны. Например, имя Владимира Носова широко известно в Украине: молодой «крипто-миллиардер», благотворитель, по совпадению – почётный консул Украины в Барселоне. Если подтвердится его роль в отмывании денег, это будет ударом и по имиджу Украины, и по отношению Евросоюза. Другой фигурант, Николай Удянский, тоже не последний человек в криптомире Восточной Европы, да ещё и с дипломатическим статусом (правда, неофициальным). Он успел поскандалить и в Румынии, и в самой Украине, но до сих пор выходил сухим из воды. Сергей Гуцу – фигура поменьше, но его связи с группировкой Егора Буркина ( название ОПГ ХИМПРОМ много скажет жителям России и Украины) говорят сами за себя. Если все эти люди действительно использовали WhiteBIT для обналички и вывода преступных капиталов, то на кону находятся не только репутации, но и политические отношения между странами. Недаром упомянутые господа теперь объявлены в розыск Интерпола. Их ищут по всему миру – а значит, следствие неизбежно выходит на уровень международного сотрудничества.
Для Кыргызстана эта история тоже стала проверкой геополитической гибкости. С одной стороны, официальный Бишкек заинтересован в инвестициях и технологиях, он не хочет прослыть местом, где убивают иностранцев или где пропадают миллиарды. С другой – рьяное расследование против WhiteBIT может испортить отношения с некоторыми зарубежными партнёрами. Например, с той же Украиной, где WhiteBIT – крупнейшая биржа и своего рода национальная гордость. А среди подозреваемых, по данным источника близкого к следствия, есть граждане США и ЕС. Это значит, что за ходом дела уже следят и на Западе. Если доказательства отмывочных схем лягут на стол европейских регуляторов, WhiteBIT грозит не просто штраф – биржу закроют, а фигурантов экстрадировать в США или ЕС. Для мировой криптоиндустрии это был бы громкий прецедент, сравнимый с падением биржи BTC-e или истории Silk Road. Инициатором же разоблачений внезапно выступил бы Кыргызстан – небольшая страна, чей имидж теперь двоякий: либо как нового борца с киберпреступностью, либо как территории, где происходят тёмные дела с трагическим исходом.
Кроме того, политическая чувствительность ощущается и внутри страны. Фигуранты кыргызской части расследования – высокие чины МВД. Не исключено, что всплывшие миллионы касались чьих-то коррупционных “общаков”, финансирования чьих-то политических амбиций. В центральной власти явно обеспокоены: дело грозит выйти из-под контроля и ударить по самой системе. Именно поэтому сейчас и наблюдается такая турбулентность — от тишины МВД до кулуарных баталий между ведомствами. Кыргызстан, балансирующий между Россией, Китаем, Западом и собственными кланами, получил очень непростой вызов. Распутать «крипто-спрут» WhiteBIT, не порвав дипломатические нити – задача, достойная опытного стратега. Но удастся ли это провернуть без новых потерь и скандалов?
Кенесары против Ормона: история повторяется?
В поисках объяснения происходящему некоторые аналитики обращаются к истории. Невольно вспоминается конфликт Кенесары и Ормона – метафора, удивительно созвучная нынешним реалиям. В середине XIX века казахский хан Кенесары Касымов пытался объединить разрозненные земли для борьбы с внешней угрозой и проводил политику жёсткой централизации. Но на пути у него встал кыргызский правитель Ормон хан – представитель местной знати, так называемых манапов. Ормон, опасаясь утраты влияния, пошёл на конфликт с Кенесары и в итоге казнил его. Эта история – о противостоянии централизации и локальных феодальных интересов, о том, как стремление навести единый порядок разбивается о сопротивление элит на местах.
Похожий сюжет разыгрывается сейчас внутри кыргызской власти. В роли условного «Кенесары» – силы, желающие навести порядок в хаосе, подчинив все уруу единым правилам и международным нормам. Это и молодые технократы, и часть руководства, и поддерживаемые обществом борцы с коррупцией. В роли же «Ормонов» выступают укоренившиеся в системе манапы – влиятельные чиновники и силовики старой формации, для которых внешняя прозрачность несёт угрозу их тайным доходам и власти. Они предпочитают сохранить статус-кво, даже ценой человеческих жертв и репутационных потерь для страны. Внутри МВД и других органов правоохранительной системы фактически идёт битва мировоззрений: закон против понятий, новые правила против старых связей. И, как в легенде о Кенесары, ставки чрезвычайно высоки. Если «централисты» проиграют, Кыргызстан рискует навсегда увязнуть в болоте клановой коррупции. Если победят – сломают многолетние порядки, но могут вызвать гнев тех, чьи интересы будут задеты.
Историческая параллель, конечно, условна, но она помогает понять эмоции и мотивации участников конфликта. Для одних дело WhiteBIT – шанс показать, что закон единый для всех, будь ты хоть консул, хоть генерал. Для других – угроза, которую любой ценой нужно нейтрализовать, чтобы сохранить свою “кормушку” и власть на местах. Так или иначе, противостояние продолжится, и исход его пока не ясен.
Впереди – новые разоблачения. Это лишь первая часть нашего расследования. Дальше мы подробно расскажем, кто конкретно стоял за кулисами отмывочной империи WhiteBIT, как связаны между собой фигуранты дела в разных странах, и какие секреты вынес на поверхность «крипто-миллион» из Кыргызстана. Оставайтесь с нами: продолжение следует, и, поверьте, оно будет не менее драматичным и шокирующим.
