Крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке

В Бишкеке пресекли незаконную деятельность владельца сети ломбардов и крупного ростовщика С.М.А. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, С.М.А., преследуя корыстные цели, осуществлял в столице противоправную ломбардную и ростовщическую деятельность по извлечению незаконной прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении.

Денежные средства предоставляли под заведомо кабальные условия с установлением чрезмерно высоких процентов. Это фактически ставило потерпевших в зависимое положение и лишало их возможности своевременного исполнения обязательств.

Кроме того, С.М.А., используя сложившуюся задолженность, незаконно завладевал движимым и недвижимым имуществом клиентов, в том числе жилыми помещениями, земельными участками и коммерческими объектами. Права собственности передавали путем заключения фиктивных либо мнимых гражданско-правовых сделок с привлечением подконтрольных нотариусов и иных аффилированных лиц.

В рамках возбужденного уголовного дела выявлен круг доверенных лиц С.М.А., на которых регистрировали значительное количество объектов движимого и недвижимого имущества, приобретенных преступным путем.

Также получены данные, свидетельствующие об организованном характере незаконной деятельности с элементами давления, запугивания и психологического воздействия на потерпевших, использованием возможных связей в правоохранительных и иных государственных органах для воспрепятствования обращений граждан за защитой своих прав и законных интересов.

Учитывая неопровержимую доказательную базу по уголовному делу гражданин КР С.М.А. задержан и 14 января по решению суда заключен под стражу в СИЗО ГКНБ.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие причастные лица.