Министерство финансов Кыргызстана инициирует изменения в некоторые решения кабмина в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. Документ вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что основной целью является приведение отдельных норм в соответствие с Законом «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».
Ведомство предлагает включить в комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов заместителя генерального прокурора страны (по согласованию) и директора Государственного агентства по защите персональных данных.
Также предлагается ранее используемые формулировки «финансирование террористической деятельности», «финансирование экстремистской деятельности», «финансирование организованных групп или преступных сообществ» и «финансирование распространения оружия массового уничтожения» заменить единым понятием — «противодействие финансированию преступной деятельности», которое будет охватывать вышеуказанные виды.
Во всех профильных документах слова «террористической», «террористической и экстремистской» и «финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения» также будут заменены на формулировку «финансирование преступной деятельности».
Создается рейтинг прозрачности банковских учреждений. Он будет использоваться для осуществления риск-ориентированного надзора.
